中國腐敗分子通常利用現金走私、經常項目下的交易、對外投資以及信用卡工具等八種途徑向境外轉移資產。中國官員因為經濟犯罪外逃始于上世紀80年代，上世紀90年代末至本世紀初期的幾年，貪官外逃到達了高發期。除了國有企業負責人、中資駐外機構負責人和政府官員攜款外逃，金融行業內負責人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災區。[中國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究]

2013年中國反洗錢報告（全文）

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央行報告首揭貪官外逃路徑：八種手段轉移資產

央行發布《中國2008-2012年反洗錢戰略》(全文)

全國人大常委會通過反洗錢法(附條文)

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