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2013年中國反洗錢報告(全文)
發布時間: 2014-08-18 10:29:21
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來源:
中國發展門戶網
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作者: 反洗錢局
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責任編輯: 王虔
關鍵詞:
證券期貨業 人民銀行 金融機構反洗錢風險評估標準 客戶身份 誡勉 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設 監測模型
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